Четвер, 16 серпня 2012, 14:11
На виконання завдання Генеральної прокуратури України органами прокуратури Тернопільської області постійно проводяться перевірки додержання законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом.
Так, 26 січня 2012 року у прокуратурі Тернопільської області на міжвідомчій нараді керівників правоохоронних органів обговорено стан додержання органами внутрішніх справ, податкової служби та суб’єктами фінансового моніторингу законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, які одержані злочинним шляхом та прокурорського нагляду з цих питань.
З метою усунення виявлених недоліків у роботі та підвищення її ефективності нарадою прийняті узгоджені заходи.
На виконання заходів міжвідомчої наради та за результатами проведених перевірок додержання законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом органами прокуратури області упродовж поточного року порушено 3 кримінальні справи, внесено та розглянуто із вжиттям заходів 15 подань і приписів, притягнуто до відповідальності 7 службових осіб.
Кримінальні справи, порушені за ст.209 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб суб’єктів господарювання, які одержавши кошти внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, легалізували їх, використавши для вчинення фінансових операцій та правочинів.
Документи прокурорського реагування виносились стосовно службових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Перевірки з цих питань тривають.
Худобиськи які