П'ятниця, 02 грудня 2016, 18:13

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 керівники товариства з ознаками фінансової піраміди (мова йде про "Хелікс Кепітал України" - прим. ТТ) та «завербовані» ними особи, на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами громадян.  Шахраї обіцяли  своїм вкладникам  захмарні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж, товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались службовими особами  товариства.

Злочин викрито спільно із працівниками СБУ та поліції.  Затримано  3 осіб, причетних до шахрайської схеми.

 На даний час сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим незаконними  діями шахраїв, становить 2 мл. 700 тисяч грн.